C Riegos y oportunidades

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Especificación del riesgo:	FRAUDE POR PARTE DE CLIENTES
Fecha:	15.07.2022
Proceso:	001 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
Clasificación del riesgo:	Estratégico
Área DOFA:	Debilidad
Descripción:	Fraudes por parte de los clientes al momento de adquirir un producto o servicio
Causas:	Pago con cheques sin fondos. Uso de tarjetas de crédito extranjeras"
Consecuencias:	Perdidas económicas
Tipo:	RIESGO
Controles:	Revisión al siguiente día de las transacciones realizadas por los clientes ante las entidades bancarias. No realizar transacción de crédito con tarjetas internacionales."
Acciones:	Diseñar estrategias en conjunto con el Proceso Contable y Financiera a fin de evitar riesgos por fraudes de los clientes.
Plan de contingencia:	Realizar proceso de investigación y tomar las medidas legales requeridas
VR R. RESIDUAL:	MEDIO
Manejo del riesgo:	Asumir el riesgo
Descripción de actualizaciones:
Fecha revisión:	15.06.2024